Mục đích của việc thực hiện Tìm kiếm thông tin hay Điều tra thông tin là xác định tài sản của doanh nghiệp, giao dịch kinh doanh, thông tin tài chính. Các dịch vụ tìm kiếm và cung cấp thông tin này thường được nhiều khách hàng yêu cầu vì có thể có ích khi xảy rra các vụ kiện dân sự.
Ai cần tìm kiếm thông tin?
Nói chung, những người cần tìm kiếm tài sản là những người kinh doanh, người tranh tụng, chủ ngân hàng, nhà cung cấp và những người khác đang cố gắng xác định xem công ty và cá nhân được đề cập có đủ nguồn lực để giao dịch hay không. Dưới đây là một số lý do khiến chúng tôi được yêu cầu tiến hành Tìm kiếm thông tin:
- Xác thực thông tin trước khi sáp nhập hoặc mua lại công ty
- Xác định tang vật và nhân chứng trước khi nộp đơn kiện
- Xác định vốn để hỗ trợ khoản vay
- Khôi phục các quỹ bị chiếm đoạt
- Thu hồi tiền liên quan đến việc tham ô
- Tiền thu được an toàn do phán quyết pháp lý cấp
- Xác minh doanh nghiệp trước khi liên kết kinh doanh
Điều tra tìm kiếm thông tin có thể bắt đầu
Trước khi điều tra tìm kiếm thông tin việc xác định mục tiêu là rất quan trọng. Chúng tôi cần tên chính xác, địa chỉ, địa chỉ trong quá khứ, việc làm, người thân, vợ / chồng, thành viên gia đình, doanh nghiệp và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể cung cấp hoặc để chúng tôi tập hợp. Thông qua đó chúng tôi có thể bắt đầu với một đánh giá sâu rộng về tìm kiếm cơ sở dữ liệu và có thể xác định ai và bao nhiêu người có thể tham gia. Sau khi hoàn thành, chúng tôi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Bước tiếp theo trong việc khám phá sự thật
Khi giai đoạn xác định ban đầu của Điều tra tìm kiếm thông tin đã hoàn thành, các tìm kiếm bản ghi sơ bộ có thể bắt đầu mà về cơ bản là tìm kiếm các hồ sơ công khai.Những tìm kiếm này có thể tiết lộ với cơ quan điều tra hay tòa án. Điều này có thể cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của họ cũng như trách nhiệm của họ. Hơn nữa, những phát hiện của chúng tôi có thể dẫn đến nhiều tài liệu hơn và cuối cùng là nhiều tài sản hơn ở cấp quốc gia, cấp quận, địa phương.
Dưới đây là một số thông tin mà chúng tôi có thể khám phá
Mỗi trường hợp điều tra đều khác nhau, nhưng về cơ bản chúng giống nhau. Đó là gì? Hãy để tôi giải thích.Mỗi trường hợp là khác nhau ở chỗ nó có thể liên quan đến những người khác nhau và hoặc các công ty có tài sản được trải ra ở khắp các chi nhánh. Những trường hợp này giống nhau ở chỗ mọi người và hoặc các công ty tin rằng họ giỏi che giấu tài sản hơn thì đã có chúng tôi đang tìm kiếm chúng. Vì vậy, bạn vẫn không chắc chắn nếu đây là con đường để đi? Được liệt kê ở đây là một số tài sản mà chúng tôi có thể khám phá là kết quả của những nỗ lực của chúng tôi:
- Bất động sản
- Tai sản ca nhân; xe hơi, thuyền, máy bay, v.v.
- Thông tin tài chính
- Quyền sở hữu thiết bị; lớn và nhỏ
- Quyền sở hữu doanh nghiệp
- Liên kết và hiệp hội doanh nghiệp
- Cộng sự, tín thác gia đình, công ty vỏ
- Và hơn thế nữa…
Nhóm chuyên gia của chúng tôi bao gồm các cá nhân có nguồn gốc trong thực thi pháp luật, kế toán, tài chính, tìm kiếm tài sản, điều tra chuyên cần , điều tra nền tảng kinh doanh , điều tra khách hàng tiềm năng , điều tra sáp nhập và mua lại, điều tra tìm kiếm tài sản, điều tra hỗ trợ tranh tụng và các lĩnh vực chuyên môn khác.
CÔNG TY THÁM TỬ YUKI
